Юг России Инфо
 
 
 
Сделать стартовой  | Добавить в избранное
 
  Публикации
 
Логин: Пароль :     Регистрация на сайте | Напомнить пароль?
 
  Пресс-центр
 
 

Размещение
материалов
на сайте
 
 
  Карта юга России
 
 

 

Управляющего ростовским филиалом Связь-банка подозревают в хищении более 250 млн руб.

Экономика, Ростовская область

Банкир попал в сизо

Управляющего ростовским филиалом Связь-банка подозревают в хищении более 250 млн руб. у Россельхозбанка, где он работал прежде

Ирина Скрынник

В конце декабря «задержан управляющий ростовским филиалом Связь-банка, ранее возглавлявший местный филиал Россельхозбанка» (РСХБ), сообщила вчера пресс-служба ГУ МВД по ЮФО.

С мая 2009 г. управляющим филиалом Связь-банка работает Юрий Волохонский. Ростовский филиал РСХБ Волохонский возглавлял восемь лет — по ноябрь 2008 г. Источник в ГУ МВД по ЮФО подтвердил, что речь идет именно о нем. Он подозревается как лидер организованной преступной группы из шести человек в хищении и легализации денежных средств РСХБ более чем на 250 млн руб. (деньги для ФЦП «Развитие АПК»), говорится в сообщении. «Совместно с оперативниками УФСБ по Ростовской области выявлено, что это удалось сделать в 2007-2008 гг. через подконтрольные [участникам группы] 10 предприятий», — уточнил руководитель пресс-службы ГУ МВД Роман Щекотин. Подозреваемые получали на эти компании кредиты в различных подразделениях филиала РСХБ под залог «несуществующего имущества», затем на эти деньги покупали объекты бизнеса и недвижимости в Южном и Северо-Западном федеральных округах, рассказал он.

По словам Щекотина, в марте следственная часть ГУ МВД возбудила уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), по ч. 4 ст. 174 УК (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем) и по ч. 4 ст. 174.1 УК (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления). Максимальное наказание по этим статьям — 15 лет лишения свободы.

Кроме управляющего филиалом Связь-банка задержаны и помещены в сизо еще три человека, говорится в сообщении. Еще двое находятся под подпиской о невыезде, добавляет Щекотин. Имена он не раскрывает.

Разыскать адвоката Волохонского вчера не удалось. Руководитель пресс-службы РСХБ Максим Феоктистов от комментариев отказался. Менеджер РСХБ рассказал, что по этому делу «внутренняя служба безопасности банка очень плотно работала», сейчас банк активно сотрудничает со следствием.

С 29 декабря филиалом Связь-банка по генеральной доверенности управляет заместитель Волохонского, сообщила руководитель пресс-службы Светлана Паничева. Банк вправе отстранить Волохонского от работы на основании судебного постановления, которое направляется по месту работы подозреваемого, но банк его пока не получал, сказала она.


Источник - Ведомости — Ростов-на-Дону 13.01.2010, 3 (2521)
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.


Другие новости по теме:
  • Финансовый отряд РСХБ
    В Краснодарском региональном филиале Россельхозбанка сформирован финансовый студенческий отряд-2012

  • И. Иванов, бывший Управляющий дополнительным офисом "Камышинский" Волгогр ...
    Игорь Иванов назначен управляющим Кировским филиалом Промсвязьбанка.

  • ОСАО «Россия» в Сочи начало сотрудничество с ООО «Русфинанс Банк»
    ОСАО «Россия» в Сочи начало сотрудничество с ООО «Русфинанс Банк»





  •  
      Объявления
     
     
     
     
     

     
      Популярные статьи
     
     

     
     
      Опрос
     
     
    Нужна ли подписка на новые статьи портала?

    Да, это было бы удобно
    Нет
    Не знаю, мне все равно



    Показать все опросы

     
     
    Главная | Регистрация | О нас | Реклама | Правила | Статистика | Контакты

    Правила обработки персональных данных COPYRIGHT © 2004-2019 Southru.info All Rights Reserved