Сотрудники Управления по налоговым преступлениям ГУВД Волгоградской области нашли связь ООО «Бронко-М» (дочка ГК «Диамант») с «Волгопромбанком» и близки к раскрытию схемы ухода от налогов аффилированной «Диаманту» структуры. Следователи подозревают руководство компании в организации «мошеннической схемы получения кредитов» и называют «Диамант» «пирамидой, близкой к обрушению». Следователи подчеркивают, что им еще предстоит доказать многочисленные эпизоды предоставления «липовой отчетности» при оформлении кредитов, но уже сейчас ясно, что руководители подконтрольных «Диаманту» фирм-пустышек действовали не только в Волгоградской области. «После того как местные банки поняли суть выстроенной пирамиды, руководители многочисленных ООО стали привлекать кредиты банков из других регионов ЮФО. Оборотные средства в сотни миллионов в одном из крупнейших региональных банков и залог имущества «Диаманта» был весомым аргументом в пользу положительных решений по займам, поэтому за несколько лет «Бронко-М» удалось привлечь более 2 млрд рублей», — рассказал „Ъ“ источник в УНП, добавив, что достаточно хотя бы одному кредитору потребовать досрочного возврата займа, как «Диамант» «рухнет», поскольку «вряд ли кто даст ему возможность перекредитоваться». В самой компании утверждают, что за действиями силовиков стоит попытка рейдерского захвата, и называют уголовное дело «политическим заказом» в отношении президента «Диаманта», лидера волгоградских справороссов О.Михеева. «У нас изъяли печати, факсимиле, бланки, поэтому сейчас уже не составит труда сделать нужные следствию бумаги. Если отбросить политическую составляющую, то силовикам обещана часть бизнеса Олега Михеева», — утверждает собеседник „Ъ“ в пресс-службе ГК «Диамант».